Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Компанії та ФОП за КВЕД 64: Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 5078

ТРАЙВЕРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ

ТРАЙВЕРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ #34980038
Код ЄДРПОУ
34980038
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МАСЛОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
Засновник
НАТ ГМБХ ЕНД КО.КГ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

ДНІПРОВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ

ДНІПРОВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ #34409092
Код ЄДРПОУ
34409092
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ПІНЧУК МИХАЙЛО АРОНОВИЧ
Засновник
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

ЛЮЗА

ЛЮЗА #19366502
Код ЄДРПОУ
19366502
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ГОНЧАРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Засновник
ФАРЛЕП-ІНВЕСТ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20.0

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" #37213181
Код ЄДРПОУ
37213181
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАШКОВСЬКА ІРИНА ДМИТРІВНА
Засновник
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.30

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС"

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС" #36482677
Код ЄДРПОУ
36482677
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Засновник
ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ, , УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК АРСЕНАЛЬНИЙ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 49. +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДПРОМІНВЕСТ"

ТЗОВ "ЗАХІДПРОМІНВЕСТ" #25227704
Код ЄДРПОУ
25227704
Дата реєстрації
1997-12-23
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
БРУХ СЕМЕН ЗАХАРОВИЧ
Засновник
БРУХ СЕМЕН ЗАХАРОВИЧ +3
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
51.51.0
Регіон
ЛЬВІВСЬКА
Населений пункт
м. ШЕПТИЦЬКИЙ

"ЛІРА ІНВЕСТМЕНТС"

"ЛІРА ІНВЕСТМЕНТС" #45740198
Код ЄДРПОУ
45740198
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
Засновник
ДРЕСДЕНКО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
68.32

"БЕРДИЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No 1"

"БЕРДИЧІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No 1" #45218577
Код ЄДРПОУ
45218577
Директор
ШІГІМАГА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ЖИТОМИРСЬКА
Населений пункт
м. БЕРДИЧІВ

ТРАСТ-ФІНАНС

ТРАСТ-ФІНАНС #41883313
Код ЄДРПОУ
41883313
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ДІБРОВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА
Засновник
ДІБРОВА ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП" #30221264
Код ЄДРПОУ
30221264
Дата реєстрації
1999-03-22
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
ПОТУПАЛО НАТАЛІЯ ІГОРІВНА
Засновник
ERNOLLI CORPORATION ("ЕРНОЛЛІ КОРПОРЕЙШН")
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
49.41
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕНТ"

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕНТ" #41361814
Код ЄДРПОУ
41361814
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ГУМЕНЯК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-АКТИВ" (КОД 34764337), ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГЕРМЕС" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА

АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА #33942232
Код ЄДРПОУ
33942232
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ШЕМЕТ ІЛОНА АНАТОЛІЇВНА
Засновник
ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.91

СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ АКВІТУМ

СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ АКВІТУМ #32527923
Код ЄДРПОУ
32527923
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
СУШОН АЛЛА ІВАНІВНА
Засновник
ГРАНД ФІНАНС
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЛЧЕР"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЛЧЕР" #44541663
Код ЄДРПОУ
44541663
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ГОРЄЛОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР

ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР #13892951
Код ЄДРПОУ
13892951
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КУЗЬМИЧОВА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА
Засновник
ФЕНЬКО ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ +11
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.12

КИЇВСЬКЕ

КИЇВСЬКЕ #24541083
Код ЄДРПОУ
24541083
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
РУБАН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ШАРГОРОДСЬКА ВІКТОРІЯ ЛЕОНТІЇВНА +3
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
47.11

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ"

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІВА КАПІТАЛ" #40860735
Код ЄДРПОУ
40860735
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЛОГВІНОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВАКОМ ІНВЕСТ"
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" #36520434
Код ЄДРПОУ
36520434
Дата реєстрації
2009-06-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
Засновник
ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ

ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ #42925804
Код ЄДРПОУ
42925804
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
БАШ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Засновник
ДІ СІ ЕЙЧ ІНВЕСТМЕНТ ЮЕЙ ЛІМІТЕД (DCH INVESTMENT UA LIMITED)
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22

СКІФІЯ-СОЛАР

СКІФІЯ-СОЛАР #41762972
Код ЄДРПОУ
41762972
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
НІЦОС АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Засновник
ЮДПР СКІФІЯ СОЛАР ЛІМІТЕД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22