Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Компанії та ФОП за КВЕД 64: Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 5070

"КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No1"

"КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No1" #45243509
Код ЄДРПОУ
45243509
Директор
КОНОПЕЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ХМЕЛЬНИЦЬКА
Населений пункт
м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ #38778647
Код ЄДРПОУ
38778647
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МОРГАСЮК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Засновник
СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛТД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22

ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ

ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ #34801918
Код ЄДРПОУ
34801918
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОЛЕСНИКОВ КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ
Засновник
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008" +8
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
35.30

ВІДДІЛЕННЯ No2 ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ДНІПРІ

ВІДДІЛЕННЯ No2 ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ДНІПРІ #41712338
Код ЄДРПОУ
41712338
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КІРЄЄВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. КРИВИЙ РІГ

АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ

АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ #38040228
Код ЄДРПОУ
38040228
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
ВОЛКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ПЛЮС

КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ПЛЮС #43998056
Код ЄДРПОУ
43998056
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КРИВОРУЧКО ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА
Засновник
ДОСТОВ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ +10
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.10

"ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No 2"

"ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No 2" #45176349
Код ЄДРПОУ
45176349
Директор
ЗАНИК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ХАРКІВСЬКА
Населений пункт
м. ХАРКІВ

СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ

СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ #37954535
Код ЄДРПОУ
37954535
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
БОДАРАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ЗЕЛЕНА ГАЛЯВИНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
68.32

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

ТОВ "ФК МБК" #37973945
Код ЄДРПОУ
37973945
Дата реєстрації
2011-11-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ХАЯН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДУС-ІНВЕСТ" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ

УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ #34975845
Код ЄДРПОУ
34975845
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОЗІЙ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
23848885, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів ПВІФНЗ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ЄДРІСІ ; ПВІФНЗ "ВОЛЯ ІНВЕСТМЕНТС" ЄДРІСІ 23301473. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 69000, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЗАПОРІЖЖЯ, буд.Центральний, буд.21
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
68.20

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАГНУМ"

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАГНУМ" #45441044
Код ЄДРПОУ
45441044
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
НАУМИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Засновник
БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

АСА УКРАЇНА

АСА УКРАЇНА #37817999
Код ЄДРПОУ
37817999
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ШАЛЮТА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Засновник
ЧАЛИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
59.11

"ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No5"

"ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No5" #45218582
Код ЄДРПОУ
45218582
Директор
БОГДАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ВІННИЦЬКА
Населений пункт
м. ВІННИЦЯ

ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ #32312612
Код ЄДРПОУ
32312612
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
ЗАЙЦЕВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Засновник
СЕМІКІНА ЛЮДМИЛА МИРОСЛАВІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МОНТАЛЕ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МОНТАЛЕ" #42514088
Код ЄДРПОУ
42514088
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
АНДРУЩЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" #34487846
Код ЄДРПОУ
34487846
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
ПЕНЯСКІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК" #14359319
Код ЄДРПОУ
14359319
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
БІЛАЙ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Засновник
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19

ПАРИТЕТ ФІНАНС

ПАРИТЕТ ФІНАНС #40188797
Код ЄДРПОУ
40188797
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
СТОВБЧАТИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Засновник
КОМПАНІЯ ЕЙ БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ

АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ #37576404
Код ЄДРПОУ
37576404
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Засновник
КОЖЕМЯКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.21

ТЕРНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ДНІПРІ

ТЕРНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ДНІПРІ #41620019
Код ЄДРПОУ
41620019
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЗІНЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. КРИВИЙ РІГ