Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1979
КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
ЄВДОКИМОВА АЛІНА ВАЛЕРІЇВНА
ГАВЛАКОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВЧАЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС "ЗЕФІР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "УНІКУМ" М. КИЄВА"
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ДИВОСВІТ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Комунальний екологічний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 53 "Золотий півник" Нікопольської міської ради
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Капітошка" Нікопольської міської ради
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясел-садка) № 47 "Квітонька" Нікопольської міської ради
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Калинка" Нікопольської міської ради
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ "АСТОР"
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЩАСЛИВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЛІСКІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "ЩАСЛИВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКО-ЛТД"
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «МІЖНАРОДНА ШКОЛА «ЛЬВІВ БРІТІШ СКУЛ» М.ЛЬВІВ».
ДИТЯЧИЙ САДОК No22 "ТРЕМБІТА"
ДАЦЬКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД- ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ" СТЕБЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «КИЇВСАД»
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЛІЦЕЙ "АСТОР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБЕ УКРАЇНА"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
