Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6566
Лисенко Тетяна Миколаївна
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАЙБУТНІЙ КИЇВ"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗЦІЛЕННЯ"
ПРІМА ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
СИМОНЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РУСЛАНА ШОСТАКА"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ БЕРЕЗЕНКА "СПІЛЬНА СПРАВА"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СИЛА ДУХУ СИЛА НАЦІЇ»
Горішна Світлана Вікторівна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ЦЕНТР ДІТЕЙ ТА ТВАРИН"
Висоцька Наталія Георгіївна
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕЧЕРСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ПОЛІВОДСЬКОГО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТ КАФЕ"
НАСОНОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД СПРИЯННЯ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ "ПРАВО І БЕЗПЕКА"
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОБЕРІГ ДОБРОТИ"
ДІДЕНКО ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
