Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 5041
МАЛОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ФИРМА "ПЕРУН"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ"
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИТЯ"
КОНЦЕРН КОНЦЕРН АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ ПІДРИЄМСТВ "ЕКО-ЦЕНТР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОСОФТ"
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРПЛАЙ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРИТЕТ" (МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ"
ЛЕЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРГОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТУРА"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ"
МАЛОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАНС"
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ЕФІР-1"
МАЛОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЛАДКА"
ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОММЕРЧЕСКО- БИРЖЕВОЙ ЦЕНТР ПРИ ЛУГАНСКОМ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКО"
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАНДЕМ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
