Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 14115
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ "ЖАКТАМ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШММ-1"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛЬВІВСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТА ТОРГОВЕ ФІРМА "ТОКІМ"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "КООПЕРАТИВНА АВТОСТОЯНКА "ЛАДА-2"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАН" (ЛЬВІВ)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮСТАС"
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОПРІНТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "АВТОГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ №11"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІГНАТОЛ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЬРУС"
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛЬВІВ-АУДИТ-ІНСПЕКТ" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДЖЕМ"
АВТОГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ"ФЕНІКС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДАН"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "КООПЕРАТИВНА АВТОСТОЯНКА "ДРУЖБА 79058"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "РУСЛАНА"
КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМП'ЮТЕКС АВТО" ЛТД
КОРПОРАЦІЯ "КОМУНАЛЬНИК"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
