Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3253
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АССОЛЬ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГНІ"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРПАНТІН" ПРИ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛІАНА"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРП"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЬМЄТ"
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "РАНОК" ПРИ ЦНИИ "ЧЕРМЕТЕТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОВ-ПАК ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРУГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛЬТІМОДАЛ ТРАНСПОРТ СИСТЕМ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СТРАХОВА ФІРМА "ХО-КІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ФІЛА"
КОМЕРЦІЙНИЙ ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВ-БРОКЕР"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМФОРТ" ПРИ ДОНЕЦЬКІЙ ФАБРИЦІ "РЕММЕБЛІ"
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "СПУТНИК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АЗОВДЕТАЛЬ"
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІНФОРМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕОТІДА" ЛТД У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
