Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 174
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС-91"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК-МОНОЛИТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙНА, ЛТД"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ВЛАСОВА ЛЕОНІДА ЄВГЕНОВИЧА
ГОСПОДАРСЬКЕ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛЬХИОР"
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ДЕНТА-КОНТАКТ-СЕРВІС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АНДРОМЕДА"
ФІЛІЯ No 351 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ВІГАНД СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТАРАНОВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
СМОЛОВИК СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА
ТКАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ
МАМАЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
КРОХІНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ТИМЧЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Погорєлова Калерія Володимирівна
ГАРНИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
КОРОБКА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ТАРАСЕНКО ВІТАЛІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Солошенко Оксана Іванівна
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
