Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 632
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ "АВТО-ВАЗ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ"
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УСПІХ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "РЕМПОБУТСЕРВІС"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВОМОСКОВСЬКА ОБ'ЄДНАНА РАДА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "С.М. СЕРВІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САША"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРКОН"
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТОВІК"
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІЛІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "М І К"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ БУДИНОК "УНІВЕРСАМ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №948"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСИНКА"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮВІЛЕЙНИЙ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРВЕТ"
ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПЕК"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "ДАНА" /УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ/
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
