Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 342
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОКСОЛАНА"
ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОХТИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЫЙ ГОРОД-ЛІДІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕТА-НІКА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМПОСТАЧ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСТІВКА" ЛТД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗЕЛЕНЮВАЧ"
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНИЙ МАГАЗИН "ПИВБАР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАГАЗИН №17 "ВЕСНА" ЛТД
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №1
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖУРАВЛИК"
ОРЕНДНИЙ ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНИЙ МАГАЗИН №52 "ТОВАРИ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛКА"
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНИЙ МАГАЗИН №31 "ГОТОВИЙ ОДЯГ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОВАРИ ДЛЯ ДІТЕЙ"
КОЛЕКТИВНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМАШКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКІФ"
ІНДИВІДУАЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР"
ОХТИРСЬКЕ ОРЕНДНЕ АГРОКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
