Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 122
БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЧАЙКА"
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (КОНЦЕРН "УКРСПИРТ")
КОНЦЕРН ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА "ЭКОФЛОРА"
КОНЦЕРН УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРМІСЦЕВПРОМ"
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАСАНДРА"
ДЕРЖАВНИЙ АВІАБУДІВНИЙ КОНЦЕРН "АНТОНОВ"
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНЦЕРН "НАДІЯ"
ДОМ
КОНЦЕРН "БРОНЕТЕХНІКА УКРАЇНИ"
КОНЦЕРН "ПРИМОРСЬКИЙ"
БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН "ЛУГАНСЬКБУД"
КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
КРИМСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "КРИМНЕРУДПРОМ"
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ГАЛУЗЕВИЙ КОНЦЕРН КОМУНАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "УКРКОМУНМАШ"
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОНЦЕРН "АЗОВМАШ"
"ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"
СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНЦЕРН "ЗГОДА"
КОНЦЕРН КОНЦЕРН АСОЦІАЦІЯ МАЛИХ ПІДРИЄМСТВ "ЕКО-ЦЕНТР"
ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН "ДЕЛЬТА-К"
КОНЦЕРН "УКР-КОНВЕРСІЯ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
