Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1246
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОНІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІХ-КАР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛІКО"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "КАРАБАХ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ВАЛЕНТИНА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЮВЕНТУС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ІНІЦІАТИВА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОЛІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СПЕКТРОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИЙ ПРОГРЕС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АЛГОРИТМ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРУКАРНЯ "САЛОН КРАСОТИ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "БІЛКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС-І"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧА ФІРМА "РІТМ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛУВР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ГОРИЗОНТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ АЛЕКС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМПЕРИАЛ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
