Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1246
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ПАВ-САЛ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЮМІ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "МАРКУС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЕНЕРГОЗБУТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРНЕР ЛІМІТЕД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ-ПЕТРІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗЕРВМЕТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "МІД"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГАРД"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "БУДНІСВІТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "РІТОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОЛЕД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУНІКС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРОМАДА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОРЕОЛ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ПРИЗ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ВЕСТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ПАРТНЕР"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ВІВАТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ФЛОРІДА"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
