Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1246
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "КАПЄР"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ЛІКИ УКРАЇНИ" АПТЕКА № 10
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ФАРРО"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СЮІТА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІМОНОВ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЄРМАК"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗІВ"
"ФІРМА "КОМУС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АРАМІС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "РВН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВІТЕР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ПІРІТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕГІОН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНТЕР С"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ГАЛВІЯНА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЯНУС"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ВІЗИТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА"КОДА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СТЕПАНОВ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
