Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 39
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОХАУСЕС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЗУЛЯ ЕКО"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ОБУХІВ"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНЗАКТОР"
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВЕСНА"
ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПІДГОРЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
ПРИВАТНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ТЕХНІЧНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГІСТРАЛЬ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБІУС"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧИЖМАР"
СТРИЙСЬКА ДЕРЖАВНА СОРТОДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА"ПРАКТИКА-ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЗАЙН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТА СЕРВІС"
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК-5"
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "КОМУНАР"
ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ МЕДИЧНИЙ САНАТОРІЙ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
СПІЛКА СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ "ПІДГІРЦІ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
