Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 77
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФЕНІКС"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТЕРНАТИВА-91"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОСНА"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ "ПІРЕТРУМ"
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОКОТИЛІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОМІНЬ"
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОЗАХИСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЛІСОЗАХИСТ"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "МРІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЕНТИНА"
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФЕРМСЕРВІС"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВІК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКАС"
КООПЕРАТИВ "МРІЯ ВЕТЕРАНА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕГЛЄ"
ПРИВАТНА ФІРМА "С.К.В."
МАЛЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС-91"
КООПЕРАТИВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНИМ ПОСЛУГАМ "ВОСХОД"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ БУД ТРЕЙД"
МОСКОВЧЕНКО ТАМАРА ВАЛЕНТИНІВНА
ТІТОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
МИХАЙЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
