Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3863
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "ГОРЛИЦЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБРIЙ"
МАЛЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТ-СЕРВIС"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТТОН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ЖИВА ВОДА"
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "АВТОДОРСЕРВIС"
ДЕРЖАВНО-КОМУНАЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОКСОЛАНА"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТИЛЯЦІЙНИК Р"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОГНИК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ІЗ СТАТУСОМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЖА"
КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БАНКТЕХСЕРВIС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКМО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ - БРОКЕРСЬКА КОНТОРА "КОРНЕР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОНТАКТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОРІ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІТЕК"
ХРИСТИЯНСЬКА МЕДИЧНА АСОЦІАЦІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КРАСВО"
ЗАХIДНО-УКРАЇНСЬКА УНIВЕРСАЛЬНА БIРЖА
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
