Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 90
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ РАДГОСПУ "БОГОТИРЬ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСЕРВІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАКС"
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В РОЗДОЛЬНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПІВДЕННОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ОДЕСА)
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЯНТАРЬ"
КОМІССАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
КОРОНА СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Мусаєва Валентина Таптичівна
ВЕРШИНІНА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
ІБАДУЛЛАЄВ РУСТЕМ
ПЕЦУР ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА
ЄСАЯН АРАМАІС СЕРГІЙОВИЧ
МАЦЕВИЧ АНАТОЛІЙ ЙОСИФОВИЧ
МАЦУКІН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЖИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ДРЕГАЛО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
БАРАБАШ ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
НАКОНЕЧНИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЧЕХ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
