Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2176
Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Черкаська районна організація Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України"
Маріупольська міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"
ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.О.ГРЕЧИШНИКОВА"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ "АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ, БІЗНЕС-ЕКСПЕРТІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ НЕКСІА-УКРАЇНА"
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Львівський професійний коледж ресторанного бізнесу»
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ-ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ"
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ "АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ, БІЗНЕС-ЕКСПЕРТІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ НЕКСІА-УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ, РЕКЛАМИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ "БІЗНЕС ЕПІЦЕНТР"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКЕ БІЗНЕС-АГЕНСТВО" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "ТОРГОВИЙ ДІМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "КРЕДО-БІЗНЕС" ЛТД"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ХАРКІВСЬКОГО БІЗНЕС- АГЕНСТВА ФІРМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР БІЗНЕС СЕРВІС ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "БІЗНЕС-НАВІГАТОР ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "БІЗНЕС-СПОРТ-СЕРВІС ЛТД"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІРШАВСЬКА РАЙОННА "СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ" ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БІЗНЕС - АГЕНСТВО" ВАТ ФІРМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ"
ФІЛІЯ "АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА ІННОВАЦІЙ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
