СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ"
#14298457
Результати пошуку: ДТК-ІНВЕСТ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 3214
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТІСА-ІНВЕСТ"
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТІСА-ІНВЕСТ"
#33153234
Код ЄДРПОУ
33153234
Дата реєстрації
2004-10-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД НАФТО ГАЗ ЦЕНТР ІНВЕСТ"
ТОВ "ЗАХІД НАФТО ГАЗ ЦЕНТР ІНВЕСТ"
#33492389
Код ЄДРПОУ
33492389
Дата реєстрації
2005-04-08
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТІСА-ІНВЕСТ"
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТІСА-ІНВЕСТ"
#33153234
Код ЄДРПОУ
33153234
Дата реєстрації
2004-10-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНКОРД ІНВЕСТ"
ТОВ "КУА "КОНКОРД ІНВЕСТ"
#45220811
Код ЄДРПОУ
45220811
Дата реєстрації
2023-10-13
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ ІНВЕСТ ПАРТНЕР"
ТОВ "ФК "КРЕДИТ ІНВЕСТ ПАРТНЕР"
#44586746
Код ЄДРПОУ
44586746
Дата реєстрації
2021-11-02
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-АКТИВ"
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-АКТИВ"
#34764337
Код ЄДРПОУ
34764337
Дата реєстрації
2006-11-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП"
ТОВ "ФК""ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП"
#38320537
Код ЄДРПОУ
38320537
Дата реєстрації
2012-08-13
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ТЕРМІЗ-ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ТЕРМІЗ-ІНВЕСТ"
#01414436
Код ЄДРПОУ
01414436
Дата реєстрації
2005-05-06
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНКОРД ІНВЕСТ"
ТОВ "КУА "КОНКОРД ІНВЕСТ"
#45220811
Код ЄДРПОУ
45220811
Дата реєстрації
2023-10-13
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД НАФТО ГАЗ ЦЕНТР ІНВЕСТ"
ТОВ "ЗАХІД НАФТО ГАЗ ЦЕНТР ІНВЕСТ"
#33492389
Код ЄДРПОУ
33492389
Дата реєстрації
2005-04-08
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОМ-ІНВЕСТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОМ-ІНВЕСТ"
#14201920
Код ЄДРПОУ
14201920
Дата реєстрації
2006-04-25
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОКЕРСЬКА ФІРМА "ГАВАСА-ІНВЕСТ І К"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОКЕРСЬКА ФІРМА "ГАВАСА-ІНВЕСТ І К"
#14076567
Код ЄДРПОУ
14076567
Дата реєстрації
1991-09-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЕКС-ІНВЕСТ-СЕРВІС"
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЕКС-ІНВЕСТ-СЕРВІС"
#19300029
Код ЄДРПОУ
19300029
Дата реєстрації
1995-02-28
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПІДПРИЄМСТВО "КМТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНАТЕП-ІНВЕСТ"ЗАКРИТОГО ТИПУ
ПІДПРИЄМСТВО "КМТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНАТЕП-ІНВЕСТ"ЗАКРИТОГО ТИПУ
#13876478
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАСТ-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЮНІОН ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАСТ-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЮНІОН ІНВЕСТ"
#13451678
Код ЄДРПОУ
13451678
Дата реєстрації
1993-12-30
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРСПЕКТИВА-ІНВЕСТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРСПЕКТИВА-ІНВЕСТ"
#20228350
Код ЄДРПОУ
20228350
Дата реєстрації
1993-10-15
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР "СОЮЗ-ІНВЕСТ"
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР "СОЮЗ-ІНВЕСТ"
#20259734
Код ЄДРПОУ
20259734
Дата реєстрації
1993-12-17
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА-ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА-ІНВЕСТ"
#20261731
Код ЄДРПОУ
20261731
Дата реєстрації
1993-12-30
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ БУКОВИНИ-БУКОВИНА-ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ БУКОВИНИ-БУКОВИНА-ІНВЕСТ"
#21441547
Код ЄДРПОУ
21441547
Дата реєстрації
1997-01-22
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
