СПОРТИВНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СІРІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНИЙ КЛУБ "АРГО-ЛИМИТЕД"
СПОРТИВНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-СІРІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНИЙ КЛУБ "АРГО-ЛИМИТЕД"
#14069538
Код ЄДРПОУ
14069538
Дата реєстрації
1992-03-04
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
