Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 4664
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛОНИЦІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО" СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ФАСТІВСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ" ПО ВІДНОВЛЕННЮ, ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ГАРАЖІВ-СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОЦИКЛІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОСОБИСТІЙ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН "ДВОРЕЦЬКИЙ"
ТОВАРИСТВО ПО СПІЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ, МІСЦЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ АВТОМОБІЛЬНО-ГАРАЖНА ФІРМА "ЕНТУЗІАСТ"
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №12 "АВІАТОР" ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БОКСОВИХ ГАРАЖІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГРОМАДЯН М.ДЖАНКОЯ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ- АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ No 2"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО АЕРОКОСМІЧНИХ МАНДРІВ ЕНТОНІ-ЛЮФТ-ЕКСПРЕС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛЕКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛЕКС"
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА "ГОЛОВНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА "ГОЛОВНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГАЛУЗЕВА СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ " ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРЇНВЕСТЕКСПЕРТИЗИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ УСТАНОВИ "ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Державна спеціалізована установа "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ШАХТ "ДОНДІПРОВУГЛЕМАШ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА "НАДІЯ" ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"
ФІЛІЯ ДУБНІВСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ М.ДУБНО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕТУРИСТ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
