Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 5338
Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича"
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Нацiональноі академiі наук Украіни
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова Національної Академії наук України
КП "Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова" Славутської міської ради
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. А.Ю.КРИМСЬКОГО ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ. Ф.М. МИХАЙЛОВА" СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІМ. Я.Ю.ОСАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КМИТІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ІМ. Й.Д.БУХАНЧУКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №7 ІМ. І. ШАМО СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА" ТА ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОЛЕКТИВНИХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РIВНЕНСЬК ГО ТОРГОВО-БIРЖОВОГО ДОМУ "НИВА" ФIРМА "НИВА-КОЛОС"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН - БАПТИСТІВ "ДІМ ЄВАНГЕЛІЯ" МІСТА ЧАСІВ- ЯРА МІСТА БАХМУТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ПІДПРИЄМСТВО РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "КОЗАЦЬКИЙ" КОЗАЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ ХРАМУ СВЯТОЇ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ КАТЕРИНИ МІСТА ЧЕРНІГОВА УПЦ КП
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БУДИНОК КУЛЬТУРИ ІМ. М.ГОГОЛЯ" ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "АНАНЬЇВСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА ІМЕНІ ПЕТРА ІВАНОВИЧА НІЩИНСЬКОГО АНАНЬЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 4 ІМЕНІ БОРИСА ГМИРІ"
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
БУРИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2 ІМЕНІ Ю.М.ЛАВОШНИКА БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ В УКРАЇНІ ІМ. ІВАНА МАЗЕПИ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
