Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 8282
ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬ"
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ ОБЛПРОФРАДИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ,ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ДОНЕЦЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ТЕДИКОН" (МП) ІМ М М ФЕДОРОВА
ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНДОР" ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ ІМ ГОРЬКОГО
МАЛЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНИЧНИЙ ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВТ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА НАВЧАЛЬНЕ "ІРВІС" ПРИ ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСІТЕТІ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ"
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ПОСЛУГ У ВОГНЕТРИВКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
