Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 9658
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БОЯЦ"
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНКО" ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИСНЕВО-РОЗДАВАЛЬНА СТАНЦІЯ" КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО КООПЕРАТИВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "КІРОВОГРАДОБЛАГРОБУД"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНИЙ ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПО ПРОПАГАНДІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ" ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕДВИЖНОЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 4" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОНЕЦКСЕЛЬСТРОЙ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ "ОНІКС" НАН УКРАЇНИ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕВАЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПАДАРЧОГО ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ІМ.ДРОБ'ЯЗКО ПРОФКОМУ ЗАПОРІЗЬКОГО ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ
ГОСПОДАРСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ І ОРЕНДНИХ ГОСПОДАРСТВ В ОБЛАСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АГРОАРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ "БУГ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОКИТНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ І ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "АГРОПРОМЕНЕРГО"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОСТРОЗЬКЕ РАЙОННЕ МIЖГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦI ТА ЕЛЕКТРОФIКАЦIЇ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТРАЦИТІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШІТАВА" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УЧБОВО-ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ "БІАТРОН"
КОЛЕКТИВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТРАНСПОРТНИХ ПАЛИВ "ЕКОТРАНСПАЛ" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КІНОВІДЕОЦЕНТР ПРОФСПІЛОК" РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОМИСЛОВА МЕХАНІЗОВАНА КОМПАНІЯ "СПМК-1" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ №174 ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЛЕКТИВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛШЛЯХБУД"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "ПЕТРИ-НИКА" ПРИ КИЇВСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
