Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 93
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ АПТЕКА 505
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№55)"
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТУТІНСЬКА АПТЕКА №55" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГАЗИН №558"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ МАГАЗИНУ N55 "КОМІСІЙНИЙ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ N55 "ЛАДА"
БЦ КАДОРР 55
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО СУ - № 550 "ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ" ВАТ "ДОНБАССАНТЕХМОНТАЖ"
БЕРДЯНСЬКА КОЛЕКТИВНА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 155
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАГАЗИН N 255 "ПРОДУКТИ"
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАГАЗИН N55 "ЗОРЯ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗСУ-585" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОСПЕЦФУНДАМЕНТБУД"
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №-55
"ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ - № 55"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ МАГАЗИНА №55
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "№ 55"
МАЛЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕП-55"
ФІЛІЯ No 255 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 55)"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
