Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1212
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ "ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО БІЗНЕС КОНСАЛТИНГУ "ВОЛЯ СМАРТ ГРУП" - ВІННИЦЯ"
ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "РІВНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАВОРИТ БІЗНЕС СОЛЮШН"
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету"
Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу"
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ"-"РIВНЕНСЬКЕ БIЗНЕС-АГЕНСТВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АГЕНСТВО "БИТА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГА-БИЗНЕС"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ "ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН ФАРМАСЬЮТІКАЛС УКРАЇНА" ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ"
ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС ГРУПА АНРІ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "БІЗНЕС-СЕРВІС ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КРИМ-БІЗНЕС-СЕРВІС"
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА БІЗНЕСІ (НДЦА) "КУРСОР" (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО)
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "МІЖНАРОДНЕ БІЗНЕС-АГЕНТСТВО "МАРКЕТИНГ-ЦЕНТР"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ "ГЛАКСОСМІТКЛЯЙН ФАРМАСЬЮТІКАЛС УКРАЇНА" ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ"
Відокремлений структурний підрозділ "Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКЕ БИЗНЕС-АГЕНСТВО" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
