Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 193
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А- 2969
ПРИВАТНА ФІРМА "999"
ПРИВАТНА ФІРМА "999"
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №29" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 29" КАМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПМК-229"
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №199
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "999"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД-999"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПТЕКА № 209"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ АПТЕКИ №199
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №291
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 292
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "МЕХАНОМОНТАЖ-219" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОРДЕНА ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "ДОНБАСМЕХАНОМОНТАЖ"
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 "Райдуга" Нікопольської міської ради
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №29 "БАРВІНОК" БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№99)"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №29" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯВОДБУД"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ N 29 "СТАРТ"
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 29 "РОСИНКА" М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
