Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3828
ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24662
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №244"
СУМСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ,БУДІВНИЦТВА,ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ "РЕГІОН-244"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ПМК-245"
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №247"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ № 24 ВО "ДОНБАСАНТРАЦИТ"
"ДЕРЖАВНЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ "ФАХІВЕЦЬ-24"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САМБІРСЬКЕ АТП-24667"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКЕ АТП-24663"
РАВА-РУСЬКЕДЕРЖАВНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24668 ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ
ФІЛІЯ No 24 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24664"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24658"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24659"
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2401"
КІНОЛОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ( ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2418)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24656 "БОГДАНІВСЬКЕ"
ПЕТРОВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 24)
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
