Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРА УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРА УКРАЇНА"
#36411682
Результати пошуку: ВАРІАНТ-Б
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 18999
Общество с органиченной ответственностью "Торговый Дом "БМЗ"
Общество с органиченной ответственностью "Торговый Дом "БМЗ"
#38272630
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕХЦЕНТР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕХЦЕНТР"
#39118200
Код ЄДРПОУ
39118200
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Прес К"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Прес К"
#37415491
ТОВ "Хімрезерв-7"
ТОВ "Хімрезерв-7"
#37831238
товариство з обмеженою відповідальністю "Лагота"
товариство з обмеженою відповідальністю "Лагота"
#38327527
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційно-виробниче підприємство"НЕОТЕК"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційно-виробниче підприємство"НЕОТЕК"
#21139340
Код ЄДРПОУ
21139340
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕНТОВИТ ГРУП"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕНТОВИТ ГРУП"
#39485010
Код ЄДРПОУ
39485010
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТПРОМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТПРОМ"
#32688155
Код ЄДРПОУ
32688155
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГАЗАВТОМАТИКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГАЗАВТОМАТИКА"
#31440428
Код ЄДРПОУ
31440428
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрростехнології"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрростехнології"
#34825038
Код ЄДРПОУ
34825038
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ЗАПОРІЖМАШПРОМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ЗАПОРІЖМАШПРОМ"
#34790215
Код ЄДРПОУ
34790215
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-СИСТЕМ ТРЕЙД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-СИСТЕМ ТРЕЙД"
#39050504
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМАГНЕТІК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМАГНЕТІК"
#32844059
Код ЄДРПОУ
32844059
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівторг"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівторг"
#35687180
Код ЄДРПОУ
35687180
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Профіт"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Профіт"
#40034742
Код ЄДРПОУ
40034742
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ПІТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ПІТ"
#32168480
Код ЄДРПОУ
32168480
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ТРАНСВАГОНСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ТРАНСВАГОНСЕРВІС"
#40109435
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Імекс-ЛТД"
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Імекс-ЛТД"
#13768524
Код ЄДРПОУ
13768524
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗОВНІШТОРГ-МІКРОН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЗОВНІШТОРГ-МІКРОН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
#30535382
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
