ООО "ФЛЕКС-Интеграция"
ООО "ФЛЕКС-Интеграция"
#36530238
Результати пошуку: ОАО"ГАЗПРОМ"
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1612
ООО Канцопт-плюс
ООО Канцопт-плюс
#39507306
Код ЄДРПОУ
39507306
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ООО "ФІРМА "СВІТ"
ООО "ФІРМА "СВІТ"
#31396416
Код ЄДРПОУ
31396416
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ООО "Компания Миркон"
ООО "Компания Миркон"
#37056017
Код ЄДРПОУ
37056017
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ООО "ТЕХНОХИМ ГРУПП"
ООО "ТЕХНОХИМ ГРУПП"
#38520635
Код ЄДРПОУ
38520635
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "ВИКАР ПЛЮС"
ООО "ВИКАР ПЛЮС"
#38979398
Код ЄДРПОУ
38979398
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
ПАО "АБ "УКРГАЗБАНК""
#23697280
ООО "ГРАНД МЕТА"
ООО "ГРАНД МЕТА"
#37970724
Код ЄДРПОУ
37970724
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "ТЛА ХАРЬКОВ "
ООО "ТЛА ХАРЬКОВ "
#39179986
Код ЄДРПОУ
39179986
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО ПФ "Сервис"
ООО ПФ "Сервис"
#25021641
Код ЄДРПОУ
25021641
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "ЛИМАН ГРУП"
ООО "ЛИМАН ГРУП"
#36192466
Код ЄДРПОУ
36192466
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Глобал-скарб"
ООО "Глобал-скарб"
#40059175
Код ЄДРПОУ
40059175
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Марвил Трейд, ООО
Марвил Трейд, ООО
#39440446
Код ЄДРПОУ
39440446
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "ТЕРЕКС ТРЕЙДІНГ"
ООО "ТЕРЕКС ТРЕЙДІНГ"
#37395198
Код ЄДРПОУ
37395198
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПТП ООО Арбелон
ПТП ООО Арбелон
#22228465
Код ЄДРПОУ
22228465
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "КОМ-ФОР"
ООО "КОМ-ФОР"
#33337750
Код ЄДРПОУ
33337750
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "КМП БЛIЦ"
ООО "КМП БЛIЦ"
#13324388
Код ЄДРПОУ
13324388
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Фирма "Каскад"
ООО "Фирма "Каскад"
#13511529
Код ЄДРПОУ
13511529
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Интерхим -БТВ"
ООО "Интерхим -БТВ"
#32837895
Код ЄДРПОУ
32837895
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ООО "Охрана труда"
ООО "Охрана труда"
#37046852
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
