Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 306
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДІВЕЛЬНИК"
СЕЛИДІВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ КУРІНЬ
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕМЛЯНИ"
ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА М.СЕЛИДОВЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ КВАРТИР "МОЛОДІЖНЕ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОНД"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАМНИЦЯ "ЯГІДКА"
ТОВАРИСТВО ВЛАСНИКІВ ВИКУПЛЕНИХ МЕШКАНЬ "ПІВДЕННЕ"
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ГІРНИК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОРІЯ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТАЗИЯ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ІНФО-ЦЕНТР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІАЛКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕР"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРКЕТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЛАДИСЛАВ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАК-РОСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРИСТАЙЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕДІ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
