Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 121
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДНІПРО"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ПАРАФІЯ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) С. ЩАСЛИВЕ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР"
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП ЛАК УКРАЇНА"
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЗОН"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОПРОМТЕПЛИЦЯ"
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО БОРТНИЦЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МТВ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИВОШЕЙ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯНА"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕРНО"
ЩАСЛИВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СИЯНИЕ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІМ'Я ОСАДЧУК"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СИЛА"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОССІВ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РИСК"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
