Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 677
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАНС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТЕЙ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮПІТЕР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕЯ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАБЕЛА"
ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВ-ТЕРЕН"
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПФІР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРИВНА"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ''ЧЕРВОНОГРАДСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ-ПОЛІТВ'ЯЗНІВ І РЕПРЕСОВАНИХ УКРАЇНИ''
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ ІКС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧЕРВОНОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ТЗОВ ВІБ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА СПІЛКА - ФІРМА "ВІКІНГ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИТЯЗЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОДІАК"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРАОН"
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНС-ЄВРОПА"
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
