Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 510
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО І ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТХІМБУД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТХІМБУД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДОЧІРНЄ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДПОБУТСЕРВІС" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТХІМБУД"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТХІМБУД"
ШОСТКИНСЬКЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО №509 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САНТЕХМОНТАЖ-60"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ШОСТКИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "ПРОММОНТАЖ-66" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕХМОНТАЖ-1"
ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІССЯ"
ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА НАСІННЄВА ІНСПЕКЦІЯ
УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПРОФСПІЛКА ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ДОЧІРНЄ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТХІМБУД-3" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШОСТХІМБУД"
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ШОСТКИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №8 "ОЛЕНКА" ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15909"
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА"
ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "ШОСТКИНСЬКИЙ РИНОК" СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МАГНІТНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
