Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1009
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІОРИТМ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ІНТЕРЛЮКС"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СОВЕТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРІАК"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІММІКО"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЇ "АСВЕІ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-С"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАРГІС"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЗОНТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІГМА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФИРМА "РАРИТЕТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУСЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУЕТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛКАД"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ББ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛАШНІКОВА І К"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "АСНА"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЛОВ'ЯНИ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
