Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 84
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІЛЕЯ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНКА"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІКРОСЕРВІС"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КООПУНІВЕРМАГ СТАРОВИЖІВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ
КООПЕРАТИВ "УНІВЕРСАЛ"
СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА ДОБРОВІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) "ЛЕБІДЬ-ДАТУРЕ" ЛТД
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМА"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ БАЗИ СТАРОВИЖІВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ
ЛЮБОХИНЕЦЬ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
Грабовець Олександр Степанович
КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ РОМАНОВИЧ
СЕМЕНЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Коляда Дмитро Петрович
КЕВШИН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Малиш Інна Юріївна
ДУБІК ВІТАЛІНА ВІКТОРІВНА
Вітенко Сергій Ігорович
Івчик Марія Сергіївна
ТРОХИМЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
