Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 36
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЛІТОТРІПСІЇ"
РЕБЕЗНЮК ВІКТОРІЯ АРТУРІВНА
РЕБЕЗНЮК ВІКТОРІЯ АРТУРІВНА
СУХОВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЛІСОК"
Суховільська гімназія Піщівської сільської ради Звягельського району Житомирської області
СУХОВІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУХОВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛЯ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛІСМАН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -ФІРМА "СУХОВІЛЬСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СМОК"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНІТ" ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТП СОТЕРО"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЛІЯ"
СУХОВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗУАФ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРЕМОШ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕМЕНЮК С.І.
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІС-АГРО"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
