Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 167
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСФАЛЬТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖДАНА"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЯ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬБІНОС"
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖІНОЧА ГРОМАДА"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАТАРБУНАРСЬКЕ ДЖЕРЕЛО. ПРОСВІТА"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО БУРЛАКИ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА
РАДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТАТАРБУНАРСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
«ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК ТАТАРБУНАРСЬКОЇ, ДИВІЗІЙСЬКОЇ, ЛИМАНСЬКОЇ, ТУЗЛІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧУМАКИ"
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТАТАРБУНАРСЬКА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДИРЕКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІ БУДУЮТЬСЯ "ПРОМИСЛОВЕЦЬ"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО БОГАЦАН ВІКТОРА ГАВРИЛОВИЧА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВЕТСЕРВІС"
ДОБРОВІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ "МРІЯ" М.ТАТАРБУНАРИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТАТАРБУНАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
