Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 3803
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області
Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Тернопільська регіональна дирекція")
Тернопільський національний економічний університет
тртмо
Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів No23 Тернопільської міської ради Тернопільської області
ТОВ "Надзбруччя-Сервіс"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФІЛАЙТ-Т"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТИХОЛОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ"
Стандартбуд
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕЛЕНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОСТО ПЛЮС"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційно-виробниче підприємство"НЕОТЕК"
ТОВ "Західхімпостач"
ООО ""НІНТІ""
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-ПАРК"
Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО КООПЕРАТИВНЕ "ОБ"ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ " ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
