Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 536
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАШТАН"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ "ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ"
МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САКУРА"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "СНАЛГА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАНСІОНАТУ "НЕВА"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕВЕРС" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ш.С.Г."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІГА С"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ "ІНТЕР-СКІН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЛЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТУНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДІП"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "ЛЕМІНГ ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "ОЛЕКСАНДРІЯ"
ГОСПОДАРСЬКА АСОЦІАЦІЯ "УКРСІЛЬСЕРВІС"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПАДИНСЬКЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АКВІЛОН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "АНДРІЙ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДНІПРО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІСЕРВІС"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
