Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 104
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАВОРИТ-В"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛАК"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНІТ"
ВАТУТІНСЬКА ФІЛІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ "ЕВРІКА"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОНДО"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО"
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМБАННОПРАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
БАГАЧЕВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
ВАТУТІНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ В'ЯЗНІВ - ЖЕРТВ НАЦИЗМУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВАТУТІНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНЕ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "КАСКАД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-СЕРВІС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДСЕРВІС В"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПАРАФІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) М.ВАТУТІНЕ"
МІЖГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРІС"
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРИФ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
