Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 189
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРТКОМП"
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВО-ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКА КОРПОРАЦІЯ"ЛІССЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНТІНА"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОБУД" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИННИКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОВОСКРЕСЕНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЛЬВІВ-ВИННИКИ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУВИМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖБУДЮГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОЛІВСЬКА ПИВОВАРНЯ"
СКОРОПАД ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ГУБИЧ РОМАН ОРЕСТОВИЧ
ЖУРАВЛЬОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
КОРОЛЕВИЧ ГАЛИНА ОРЕСТІВНА
ФЕДОРОВИЧ ЛЕСЯ РОМАНІВНА
РОГАЛЬСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ
КАРПІНІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Партика Катерина Ярославівна
ІВАСЬКІВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
СІКАН НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
НІМЕЦЬ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
