Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 212
МАЛЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРАТ"
ЯСИНУВАТСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТА"
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО ПРИ ЯСИНУВАТСЬКОМУ РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ПРИВАТНЕ МАЛЕ МОЛОДІЖНО-УЧНІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПАРТАК"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЯСИНУВАТСЬКЕ РАЙОННЕ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО" ЯСИНУВАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІАНОН"
МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІЗИТ"
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОЗОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНИК"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕДЕЛЬВЕЙС"
КООПЕРАТИВ "ШВЕЙНІК"
МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛАСТЕР"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНУС-ЕКОС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК"
КООПЕРАТИВ "ТЕМП"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "С.Е.М."
ГОСПРОЗРАХУНКОВА ГРУПА "СПРИЯННЯ" ПРИ ВИКОНКОМІ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТРІЛЕЦЬ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
