Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 127
ЛУГАНСКИЙ ФИЛИАЛ "САМОТЛОР"
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИКОН" ПРИ ПО "ЛУГАНСКУГОЛЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕГАС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕСМА"
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОАЗИС"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАФЕ "ГІРНИК"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИРОДА"
ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ АТП" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "ЛУГАНСЬКШАХТОБУД"
ДЕРЖАВНЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАГАЗИН N52 "ОВОЧІ ФРУКТИ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТРИУМВІРАТ"
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДПА-СЕРВІС"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№46)"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ШУЛЯКІВСЬКОГО ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КАТЕРИНІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№46)"
ВИРОБНИЧО-ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПАД"
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРИУМФ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАІР"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНМАК"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
