Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 127
МАЛОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОКМА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕДІТОР"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РОБІТНИКІВ ЛУГАНСЬКОГО ЗАВОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІГІВОЛ"
ЛУГАНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ТРУДА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КООПЕРАТИВ "РОЗКВІТ"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " ЧЕРВОНІ КРУЧІ "
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АСТРА"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЛІСОК" ЛТД
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДІБРОВА-2"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА +"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО ІНВЕСТ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА-8"
СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДІСЕЙ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИБІР"
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ДІБРОВА "
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮКРАТІФ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА-СЕРВІС"
МАЛЕ БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
