Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 775
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСЛУГА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "САФРАН"
КОЛОМИЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІНОВІДЕОПРОКАТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА "ГРАЦІЯ"
КОЛОМИЙСЬКА ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА "КОЛОІНВЕСТ"
ЗАГОТIВЕЛЬНО-ТОРГОВЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗАГОТКОНТОРА"
КОЛОМИЙСЬКА ПIДРЯДНО-СПЕЦIАЛIЗОВАНА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА ФIРМА "АТН I К"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №32"
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "СОЮЗ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУЛЬ"
ДЕРЖАВНЕ АВАРIЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "05"
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТРIЛЕЦЬ"
ПРИВАТНА ФІРМА "ПОДІЛЛЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРНАМЕНТ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА"
ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЦЯ"
КОЛОМИЙСЬКИЙ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТИСА"
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ПОКУТТЯ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
