Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 775
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРИЦВІТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "ШIК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗА"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" № 128
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК"
АПТЕКА №138 М.КОЛОМИЯ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "ГАЛАКТИКА-7"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПОЛОН-ІНВЕСТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "КОНСЕНСУС"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМИ "ЗАХІДТРАНССЕРВІС" ФІРМА "КЕДР"
ПРИВАТНА ФІРМА "ХУДОЖНІЙ САЛОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАНТ-II"
ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСМА"
ПРИВАТНА ФIРМА "АБСОЛЮТ ЛТД"
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУНО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНА ФІРМА "БОС ЛТД"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛОРА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БАК"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
