KYC ("знай свого клієнта") - обов'язкова процедура перевірки клієнта перед наданням фінансової послуги і протягом усієї співпраці. Розбираємо етапи KYC, потрібні документи, різницю з KYB і KYP, хто зобов'язаний проводити перевірку і з чого почати впровадження.
Статті за тегом «Фінмоніторинг»
Вимоги фінансового моніторингу для бізнесу: KYC, ПЕП, бенефіціари і протидія відмиванню коштів.
Статті про фінансовий моніторинг для бізнесу: процедури KYC, робота з ПЕП, розкриття кінцевих бенефіціарів і ознаки відмивання коштів, на які реагують банки.
Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) - фізична особа, яка прямо чи через посередників реально контролює компанію: володіє від 25% капіталу або іншим шляхом впливає на рішення й отримує вигоду. Розбираємо, як його визначає закон, чим він відрізняється від номінального власника і як перевірити КБВ компанії.
Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.