25 вересня у Києві відбувся COMPLIANCE & LEGAL FORUM 2026. Розповідаємо про ключові висновки: як змінюється роль комплаєнсу, що євроінтеграція означає для бізнесу і як технології LIGA360 допомагають у щоденній роботі комплаєнс-фахівця.
Статті за тегом «Санкції»
Санкційні списки, санкційні ризики і перевірка контрагентів на підсанкційність.
Усе про санкційні ризики: як перевірити компанію чи її власників за санкційними списками РНБО, ЄС та міжнародними переліками і чим загрожує співпраця з підсанкційними особами.
Комплаєнс буває зовнішнім і внутрішнім, а в українському бізнесі найчастіше виділяють шість напрямків: податковий, трудовий, антикорупційний і санкційний, кримінально-правовий, антимонопольний та банківський. Розбираємо кожен і пояснюємо, як обрати пріоритетні для своєї компанії.
Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Перевірка контрагента - аналіз реєстраційних даних, власників, фінансового стану й репутаційних ризиків компанії перед угодою. Пояснюємо, коли її проводити, які ризики вона виявляє і як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ за 8 кроків.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.